Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.04.2025/Pykälä 95

KHALL 29.04.2025 § 95  

119/00.04.02/2025  

Haapajärven Vesi Oy:n yhtiökokous on ilmoitettu pidettäväksi perjantaina 16.5.2025. Yhtiökokouksen esityslistalla on mm. vuoden 2024 toimintakertomus ja tilinpäätös, tilintarkastajien kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen sekä hallituksen jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta.

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoon panossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asian tuntemus. Hallituksen jäsenten nimeämisessä on huomioitava myös tasa-arvolain 4a§:n määräys, että sekä naisia että miehiä on oltava vähintään 40 prosenttia toimielimen edustajista.

Kaupunginhallituksen nimeämä yhtiökokousedustaja on kaupunginjohtaja.

Oheismateriaalina on yhtiökokouskutsu, toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2024.

 Valmistelija/lisätietoja: Valmistelija: Jonna Tamminen p. 044-4456113

Päätösehdotus Kaupunginhallitus ohjeistaa yhtiökokousedustajaa seuraavasti:

1) Kaupunginhallitus nimeää valittavaksi viisi yhtiön hallituksen jäsentä ja heistä puheenjohtajan. Hallituksen nimeämisessä huomioidaan yllä mainitut määräykset.

2) Tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi Tiina Mikkonen-Brännkärr.

3) Tytäryhtiöt huomioivat kaikissa ratkaisuissaan kaupungin taloudellisen tilanteen. Tytäryhtiöiden vuosittaisissa suunnitelmissa pitää huomioida toisten tytäryhtiöiden sekä kaupungin suunnitelmat, jotta ne eivät ole ristiriidassa keskenään.

4) Vuoden 2025 toimintaa koskevat ohjeistukset annetaan kokouksessa

Päätös Kaupunginhallitus päätti:
1) nimetä valittavaksi yhtiön hallituksen jäseniksi Aleksi Välikankaan (pj), Tiina Pietikäisen, Matti Viitalan, Aila Kukkolan ja Samuel Vainion.

hyväksyä kohdat 2 ja 3

4) Haapajärven Vesi Oy:n tulee yhdessä kaupungin kanssa valmistella jätevesiverkoston piirissä olevien kiinteistöjen mahdollisimman laajaa liittymistä jätevesiverkostoon. Tulevien vuosien toimenpiteet tulee kirjata PTS -muotoon talousvaikutuksineen ja riskiarvioineen.

Keskustelun aikana valtuuston I vpj Aleksi Välikangas ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyssä. Välikangas on Haapajärven Vesi Oy:n hallituksen jäsen. Välikangas poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.